Работы направлены на установление фактических обстоятельств деятельности, анализ движения средств и имущества, оценку финансовых последствий и подготовку документально обоснованных выводов.
Основные направления работы
- Исследование операций с признаками вывода или присвоения активов.
- Анализ закупок, расчётов с контрагентами и нетипичных платежей.
- Выявление связей между участниками операций и возможных конфликтов интересов.
- Проверка экономического содержания сделок и подтверждающих документов.
- Расчёт финансовых потерь в пределах согласованного задания.
- Анализ движения активов и подготовка материалов для мероприятий по их возврату.
- Подготовка финансово-аналитических материалов для корпоративных и судебных споров.
- Оценка недостатков внутреннего контроля, способствовавших нарушениям.
Подход к выполнению работ
Исследование основывается на сопоставлении учётных данных, договоров, платёжных документов и иной правомерно полученной информации.
Результаты
Предоставляется отчёт с описанием исследованных операций, установленных обстоятельств и финансовых последствий.
При необходимости формируются хронология событий, схемы движения средств и рекомендации по усилению контроля и дальнейшим действиям заказчика в рамках действующего законодательства.
