В России значительно выросло количество случаев экономических преступлений, ущерб от которых выходит далеко за рамки финансовых убытков.
Распространенные виды преступлений:
- незаконное присвоение активов;
- взяточничество и коррупция;
- мошенничество в сфере закупок товаров и услуг.
Чаще всего форензик как первичная проверка для принятия важных корпоративных решений проводится в случаях:
- если есть признаки хищения и злоупотребления полномочиями в компании;
- корпоративном конфликте: когда необходимо получить исчерпывающую информацию об оппоненте и аргументы в споре;
- в суде для сбора доказательств вины и защиты;
- перед важной сделкой (перед слияниями и поглощениями, сделками с большим финансовым результатом);
- для оценки и проверки активов.
АГК ЭРКОН предлагает услуги по проведению внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников.
В рамках данной услуги предполагаются следующие действия:
- расследование хищений и мошенничества;
- выявление убытков, их причин и последствий;
- установление круга виновных лиц;
- финансовая экспертиза;
- поиск и возврат активов.
Услуга по финансовому расследованию поможет значительно снизить потери от мошенничества, получить информацию об уровне благонадежности компании и эффективно спланировать важные корпоративные решения.
